Compañías de seguros, notarías y, en general, empresas con productos financieros u obligadas al cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que buscan aplicar analítica avanzada con un enfoque práctico: optimizar costes, mejorar la eficiencia operativa y responder con agilidad a un entorno regulatorio en constante evolución.
Nuestra experiencia abarca la mayoría de las áreas clave —desde cumplimiento y riesgos hasta operaciones, marketing o atención al cliente— con soluciones que combinan IA, técnicas de optimización y un profundo conocimiento del negocio.
Desarrollamos productos modulares listos para desplegar y también soluciones ad‑hoc adaptadas a las particularidades de cada realidad.
Desde la s y la financiación del terrorismo, hasta la previsión y optimización de la gestión del efectivo en redes de cajeros y oficinas. Siempre con el foco puesto en facilitar el cumplimiento normativo y mejorar la toma de decisiones.
de optimización para responder a retos como la reducción de falsos positivos en compliance, la predicción de demanda de efectivo o el análisis de riesgo en banca minorista y corporativa. Y trabajamos junto a los equipos del cliente para integrar nuestras soluciones de forma ágil, eficiente y alineada con sus prioridades reales.
“Estamos muy contentos con la evolución de los proyectos con la empresa y el acompañamiento ofrecido como proveedor de la plataforma AML”
“Derivado de una actualización de versión de la herramienta de control interno de detección de operativa sospechosa de blanqueo de capitales proporcionada por AIA”
«La solución ha requerido una integración adaptada a nuestros flujos específicos. Valoramos especialmente la flexibilidad y el acompañamiento prestado durante todo el proceso, así como la dedicación y experiencia de AIA, que han contribuido decisivamente al buen desarrollo de la implantación.»
Trabajamos con empresas que buscan aplicar IA más allá de lo evidente: desde la segmentación avanzada de clientes y la reducción del riesgo, hasta la optimización de operaciones, la detección temprana de anomalías y la anticipación de escenarios estratégicos.
Nuestros modelos ayudan a comprender mejor la relación con empresas (grafo relacional, seguimiento del gestor, captación), prever la evolución de indicadores clave (propensión a la mora, riesgo de contagio) o personalizar acciones comerciales. También desarrollamos soluciones para automatizar la resolución de incidencias, detectar fraude y estimar el potencial económico de las oficinas.
Desde la previsión del turismo hasta las proyecciones de liquidez o la evolución del mercado inmobiliario, nuestros sistemas convierten datos dispersos en decisiones más ágiles y mejor fundamentadas.
El sector financiero se encuentra en plena transformación
digital, pero los retos siguen siendo complejos y variados:
Integrar información interna y externa para tener una visión 360 accionable.
Detectar señales tempranas de impago o default, no solo responder a posteriori.
Convertir procesos lentos o manuales en flujos inteligentes, manteniendo trazabilidad.
Desde el potencial de cada oficina hasta la personalización de la oferta.
Implantar IA sin fricciones, con soluciones que se adapten a cada equipo, no al revés.
Proyecciones macroeconómicas, turismo, flujos de liquidez… convertidas en información útil, no solo en datos.
Solución modular de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que integra monitorización de operativa, detección de operaciones sospechosas y screening de nombres y transacciones para el cumplimiento de sanciones.
Cubre de extremo a extremo el ciclo de cumplimiento: controles en el alta, supervisión continua, investigación y reporte al supervisor.
Disponible como plataforma integral o en módulos independientes, según las necesidades de cumplimiento.
Módulos implementados con la potencia de la IA que son capaces de detectar aquello que pasa desapercibido en los sistemas tradicionales; aprenden, se adaptan a la realidad de los datos y permiten a los analistas centrarse en lo que realmente importa.
Nuestros módulos son compatibles y complementarios a cualquier plataforma AML existente, permitiendo una integración flexible sin necesidad de sustituir los sistemas actuales ni interrumpir la operativa.
Están concebidos para evolucionar de forma continua, incorporando nuevas tipologías de riesgo resultado de comportamientos emergentes.
Su diseño modular facilita una implantación progresiva, adaptándose a las necesidades específicas de cada organización y a distintos niveles de madurez en cumplimiento normativo.
Acompañamos a las entidades financieras en la transición hacia un modelo de cumplimiento más inteligente, más eficiente y más robusto.
Plataforma diseñada para prever la demanda de efectivo y optimizar la logística de recarga, tanto en sucursales como en cajeros off-site. Se adapta a políticas internas y escenarios operativos cambiantes.
Desde el riesgo de crédito hasta el marketing o la auditoría, Grupo AIA desarrolla modelos analíticos adaptados a los datos, canales y objetivos de cada unidad:
Potenciamos la rentabilidad del segmento minorista mediante modelos predictivos que descubren oportunidades comerciales y optimizan la conexión entre los activos disponibles y el perfil del usuario
Anticipamos el riesgo analizando desviaciones y comportamientos sospechosos a través de todo el ecosistema operativo, desde la actividad transaccional hasta el control de identidades y activos
Elevamos el estándar de servicio en la red de oficinas y centros de soporte, optimizando la respuesta ante incidencias y automatizando tareas para centrar el valor en la atención al usuario
Impulsamos la toma de decisiones críticas con análisis avanzados de entorno y demanda, facilitando la identificación de oportunidades de negocio en sectores clave antes de que ocurran
Potenciamos la banca de empresas con una perspectiva unificada del ecosistema corporativo, facilitando la identificación de sinergias y el control de riesgos en carteras de alta complejidad
Con la plataforma AML SIOPEIA GEB damos servicio a instalaciones monotentidad y multientidad, del mismo país o de países diferentes, lo que la hace una solución adecuada para grupos empresariales. Tanto monitorizamos 7 millones de clientes de 49 entidades simultáneamente, o más de 75 millones de clientes de 12 entidades acumulando en los últimos 10 años:
El primer módulo de la plataforma, monitoriza diariamente la operativa de carteras de más de 40 millones de clientes con más de 3,5 millones de operaciones diarias desde hace más de 20 años.
Ha evolucionado a lo largo del tiempo ofreciendo a nuestros clientes soluciones a medida de sus necesidades e inquietudes. SIOPEIA Advanced incorpora la IA más potente a la prevención del Blanqueo de Capitales
